單項選擇題金融機構通過第三方識別客戶身份的，應當確保第三方已經采取符合本法要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由（）承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
A.該金融機構
B.上述所指的第三方機構
C.金融機構工作人員
D.第三方機構的工作人員
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1.單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，（）在與金融機構建立業(yè)務關系或者要求金融機構為其提供一次性金融服務時，都應當提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。
A.機關團體
B.企業(yè)單位
C.任何單位和個人
D.個人
2.單項選擇題金融機構對先前獲得的（）的真實性、有效性或者完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份。
A.客戶信用資料
B.客戶申請開戶資料
C.客戶交易信息
D.客戶身份資料
3.單項選擇題金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）。
A.銀行結算賬戶
B.信用卡
C.儲蓄賬戶
D.匿名賬戶或者假名賬戶
4.單項選擇題與客戶建立人身保險、信托等業(yè)務關系，合同的受益人不是客戶本人的，金融機構還應當對（）的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。
A.委托人
B.受益人
C.投保人
D.代理人
5.單項選擇題客戶由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構應當同時對（）的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。
A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.受益人
最新試題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
題型：判斷題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
題型：判斷題
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
題型：多項選擇題