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A.客戶匯款后單獨(dú)到網(wǎng)點(diǎn)詢問資金匯出的收款公司是否正常、是否與銀行存在資管協(xié)議、高利率是否合理等問題
B.上游賬戶收入方交易對手基本不重復(fù)、無關(guān)聯(lián)性，來自全國各地，交易對手轉(zhuǎn)入交易一般為一次性交易
C.團(tuán)伙頻繁更換主要資金賬戶，單個(gè)賬戶一般經(jīng)測試后啟用，短期頻繁發(fā)生較大金額的資金收付，隨后休眠
D.頻繁跨地區(qū)、跨銀行交易，賬戶不計(jì)轉(zhuǎn)賬成本，頻繁發(fā)生手續(xù)費(fèi)支出

A.涉及的個(gè)人多為個(gè)體工商戶，或?yàn)閳F(tuán)伙公司的法定代表人、股東、實(shí)際控制人、受益所有人、高管人員、財(cái)務(wù)人員或其他團(tuán)伙公司所屬人員
B.部分個(gè)人可能為親屬或同鄉(xiāng)關(guān)系
C.有時(shí)個(gè)人所屬行業(yè)對走私商品存在需求，或個(gè)人職業(yè)為外貿(mào)、代購等與走私產(chǎn)業(yè)相關(guān)的職業(yè)
D.以上全對