A.公安部公布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單有調(diào)整，不再需要采取凍結(jié)措施的；
B.公安部或者國家安全部發(fā)現(xiàn)金融機構、特定非金融機構采取凍結(jié)措施有錯誤并書面通知的；
C.公安機關或者國家安全機關依法調(diào)查、偵查恐怖活動，對有關資產(chǎn)的處理另有要求并書面通知的；
D.人民法院做出的生效裁決對有關資產(chǎn)的處理有明確要求的；
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A.資產(chǎn)數(shù)額
B.權屬
C.位置
D.交易信息
A.本機構負責人
B.會計主管
C.發(fā)現(xiàn)可疑交易的柜員
D.客戶經(jīng)理
A.科學
B.及時
C.準確
D.規(guī)范
A.積分統(tǒng)計崗
B.積分管理崗
C.積分管理辦公室
D.積分管理領導小組
A.人民幣單筆1萬元以上（含1萬元）或者外幣等值1000美元以上（含1000美元）
B.人民幣單筆2萬元以上（含2萬元）或者外幣等值2000美元以上（含2000美元）
C.人民幣單筆5萬元以上（含5萬元）或者外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）
D.人民幣單筆10萬元以上（含10萬元）或者外幣等值2萬美元以上（含2萬美元）
最新試題
以下關于密碼的說法正確的是（）
嚴禁用戶利用電子郵件系統(tǒng)從事下列活動：（）
客戶存在（）情況之一的，農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書。
人民幣單筆1萬元（含）至5萬元、外幣等值1000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金存款業(yè)務及人民幣單筆2萬元（含）至5萬元、外幣等值2000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金取款業(yè)務，應采?。ǎ┑群侠矸绞脚袛嗍欠駷榇順I(yè)務。
銀行可通過Ⅲ類戶為存款人提供（）和繳費支付（）服務。
突發(fā)性金融事件足以導致理財產(chǎn)品非正常終止或本金出現(xiàn)較大損失的，包括（）
總行投資理財部為理財業(yè)務歸口管理和組織協(xié)調(diào)部門，主要負責（）
軍人、武裝警察尚未領取居民身份證的，除出具軍人和武裝警察身份證件外，還應出具（）或（）
在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)刂袌蟾嬉韵驴梢尚袨椋ǎ?/p>
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，（）可以申請開立基本存款賬戶。