A.人民幣單筆1萬元以上（含1萬元）或者外幣等值1000美元以上（含1000美元）
B.人民幣單筆2萬元以上（含2萬元）或者外幣等值2000美元以上（含2000美元）
C.人民幣單筆5萬元以上（含5萬元）或者外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）
D.人民幣單筆10萬元以上（含10萬元）或者外幣等值2萬美元以上（含2萬美元）
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A.核對客戶的機構(gòu)信用代碼證，查詢機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)相關(guān)信息
B.開展持續(xù)客戶身份識別工作時，應(yīng)采取合理措施確認留存的單位客戶機構(gòu)信用代碼信息有效性，及時提示客戶按規(guī)定更新機構(gòu)信用代碼證及機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)的對應(yīng)信息
C.對客戶提供的機構(gòu)信用代碼及機構(gòu)信用代碼證的真實性、有效性、完整性存在疑點的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份
D.如發(fā)現(xiàn)客戶出示的機構(gòu)信用代碼證仍在有效期內(nèi)，但未按規(guī)定提交征信中心或人民銀行分支機構(gòu)確認效力的，應(yīng)拒絕業(yè)務(wù)辦理
A.核對代理人和被代理人的有效身份證件
B.登記代理人和被代理人身份基本信息
C.留存代理人和被代理人有效身份證件的復(fù)印件
D.代理人因合理理由無法提供被代理人有效身份證件原件的，可僅提供復(fù)印件，無需出具相關(guān)證明
A.3
B.5
C.10
D.15
A.半年，15個
B.月，15個
C.半年，10個
D.月，10個
A.一個
B.兩個
C.三個
D.五個
最新試題
總行投資理財部為理財業(yè)務(wù)歸口管理和組織協(xié)調(diào)部門，主要負責(zé)（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)堅持對賬與業(yè)務(wù)辦理在（）方面嚴格分離原則
2016年1月起，銀行將青島市財政非稅收入繳納服務(wù)接入銀行（）和（）系統(tǒng)，實現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財政非稅收入的服務(wù)。
銀行可通過Ⅱ類戶為存款人提供（）等服務(wù)。
以下關(guān)于密碼的說法正確的是（）
桌面安全系統(tǒng)客戶端軟件包括（）
通過網(wǎng)上銀行和手機銀行等電子渠道受理銀行賬戶開戶申請的，銀行可為開戶申請人開立（）。
了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記信托委托人、受益人的（）。
人民幣單筆1萬元（含）至5萬元、外幣等值1000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)及人民幣單筆2萬元（含）至5萬元、外幣等值2000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，應(yīng)采?。ǎ┑群侠矸绞脚袛嗍欠駷榇順I(yè)務(wù)。
集團客戶母公司通過資金歸集功能，按照（）和（），設(shè)置子公司資金歸集規(guī)則。