A.本機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.會(huì)計(jì)主管
C.發(fā)現(xiàn)可疑交易的柜員
D.客戶(hù)經(jīng)理
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A.科學(xué)
B.及時(shí)
C.準(zhǔn)確
D.規(guī)范
A.積分統(tǒng)計(jì)崗
B.積分管理崗
C.積分管理辦公室
D.積分管理領(lǐng)導(dǎo)小組
A.人民幣單筆1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）或者外幣等值1000美元以上（含1000美元）
B.人民幣單筆2萬(wàn)元以上（含2萬(wàn)元）或者外幣等值2000美元以上（含2000美元）
C.人民幣單筆5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）或者外幣等值1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）
D.人民幣單筆10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）或者外幣等值2萬(wàn)美元以上（含2萬(wàn)美元）
A.核對(duì)客戶(hù)的機(jī)構(gòu)信用代碼證，查詢(xún)機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)相關(guān)信息
B.開(kāi)展持續(xù)客戶(hù)身份識(shí)別工作時(shí)，應(yīng)采取合理措施確認(rèn)留存的單位客戶(hù)機(jī)構(gòu)信用代碼信息有效性，及時(shí)提示客戶(hù)按規(guī)定更新機(jī)構(gòu)信用代碼證及機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)的對(duì)應(yīng)信息
C.對(duì)客戶(hù)提供的機(jī)構(gòu)信用代碼及機(jī)構(gòu)信用代碼證的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)身份
D.如發(fā)現(xiàn)客戶(hù)出示的機(jī)構(gòu)信用代碼證仍在有效期內(nèi)，但未按規(guī)定提交征信中心或人民銀行分支機(jī)構(gòu)確認(rèn)效力的，應(yīng)拒絕業(yè)務(wù)辦理
A.核對(duì)代理人和被代理人的有效身份證件
B.登記代理人和被代理人身份基本信息
C.留存代理人和被代理人有效身份證件的復(fù)印件
D.代理人因合理理由無(wú)法提供被代理人有效身份證件原件的，可僅提供復(fù)印件，無(wú)需出具相關(guān)證明
最新試題
同業(yè)銀行結(jié)算賬戶(hù)可開(kāi)立為：（）
總行投資理財(cái)部為理財(cái)業(yè)務(wù)歸口管理和組織協(xié)調(diào)部門(mén)，主要負(fù)責(zé)（）
理財(cái)業(yè)務(wù)突發(fā)事件應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括（）
在履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)刂袌?bào)告以下可疑行為（）
銀行可通過(guò)Ⅱ類(lèi)戶(hù)為存款人提供（）等服務(wù)。
以下關(guān)于密碼的說(shuō)法正確的是（）
本辦法所稱(chēng)員工，包括（）
委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識(shí)別客戶(hù)身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求（）
根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）
對(duì)于按照本辦法有關(guān)規(guī)定留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，青島農(nóng)商銀行應(yīng)按照以下要求保管（）