單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)關(guān)系終止后，或者一次性交易之日起至少（）年內(nèi)，繼續(xù)保留通過客戶盡職調(diào)查措施獲得的所有記錄（如護(hù)照、身份證、駕駛執(zhí)照等官方身份證明文件或類似文件的副本或記錄），賬戶檔案和業(yè)務(wù)往來信函，以及所有分析結(jié)論（如關(guān)于復(fù)雜的異常大額交易的背景和目的的調(diào)查情況）。

A.十
B.八
C.五
D.三


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1.單項(xiàng)選擇題

違反以下任一規(guī)定的給予（）處分：
（一）泄漏客戶資料和交易信息的。
（二）未按規(guī)定識別客戶身份，造成經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)或經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)損害的。
（三）未按規(guī)定識別客戶身份，致使洗錢后果發(fā)生的。

A.給予記大過至開除處分，涉嫌犯罪的，移送有關(guān)國家機(jī)關(guān)處理的情形
B.給予警告處分，涉嫌犯罪的，移送有關(guān)國家機(jī)關(guān)處理的情形
C.給予警告至開除處分，涉嫌犯罪的，移送有關(guān)國家機(jī)關(guān)處理的情形
D.給予開除處分，涉嫌犯罪的，移送有關(guān)國家機(jī)關(guān)處理的情形