A.總體上說，反洗錢組織機構(gòu)可以分為專門的國際反洗錢組織、在反洗錢領(lǐng)域發(fā)揮作用的其他國際組織和部分地區(qū)性組織
B.金融行動特別工作組（FAFT）和埃格蒙特集團（EgmontGroup）是專門的國際反洗錢組織
C.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會是銀行類專門的國際反洗錢組織
D.聯(lián)合國、世界銀行和國際貨幣基金組織是在反洗錢領(lǐng)域發(fā)揮作用的其他國際組織巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
E.歐洲委員會、美洲國家組織、美洲開發(fā)銀行、亞洲開發(fā)銀行是在反洗錢領(lǐng)域發(fā)揮作用的地區(qū)性組織

A.我國現(xiàn)行法律體系包括反洗錢法律、反洗錢行政法規(guī)、反洗錢部門規(guī)章三個層次
B.我國的反洗錢相關(guān)法律主要有《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》
C.我國現(xiàn)行的與反洗錢有關(guān)的行政法規(guī)主要包括《現(xiàn)金管理暫行條例》、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》、《非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》、《金融違法行為處罰辦法》、《外匯管理條例》
D.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《外資金融機構(gòu)管理條列實施細(xì)則》屬于反洗錢行政法規(guī)范疇
E.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《證券登記結(jié)算管理辦法》和《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》屬于反洗錢部門規(guī)章范疇

A.從單純打擊轉(zhuǎn)向預(yù)防和打擊并重
B.洗錢犯罪的內(nèi)涵和外延不斷擴大
C.以金融機構(gòu)為核心主體，包括特定非金融機構(gòu)的洗錢預(yù)防制度不斷完善
D.反洗錢國際合作機制日益重要
E.反洗錢工作機制和信息情報機構(gòu)發(fā)揮重要作用

A.第一層次是指由英國議會制定的單行法律
B.第二層次是由財政部根據(jù)法律的授權(quán)制定的《反洗錢條例》
C.第三層次是金融監(jiān)管機構(gòu)和自律組織制定的指引、準(zhǔn)則
D.《1986年毒品販運犯罪法》、《1988年刑法》、《1989年預(yù)防恐怖主義法令》和《1990年刑法》屬于由英國議會制定的單行法律
E.《2002年犯罪收益法》、《2000年反恐法》、《2001年反恐法》屬于由英國議會制定的單行法律

A.對洗錢行為的刑事處罰和對犯罪收益的沒收、凍結(jié)和扣押制度
B.反洗錢內(nèi)部控制制度
C.客戶身份識別制度、大額交易和可疑交易報告制度、身份資料和交易記錄保存制度
D.客戶金融隱私權(quán)利的保護
E.現(xiàn)金、無記名有價證券以及貴重金屬的出入境管理制度