A.我國(guó)現(xiàn)行法律體系包括反洗錢(qián)法律、反洗錢(qián)行政法規(guī)、反洗錢(qián)部門(mén)規(guī)章三個(gè)層次
B.我國(guó)的反洗錢(qián)相關(guān)法律主要有《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》
C.我國(guó)現(xiàn)行的與反洗錢(qián)有關(guān)的行政法規(guī)主要包括《現(xiàn)金管理暫行條例》、《個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制規(guī)定》、《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》、《金融違法行為處罰辦法》、《外匯管理?xiàng)l例》
D.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》和《外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l列實(shí)施細(xì)則》屬于反洗錢(qián)行政法規(guī)范疇
E.《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》、《證券登記結(jié)算管理辦法》和《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》屬于反洗錢(qián)部門(mén)規(guī)章范疇