A.我國(guó)現(xiàn)行法律體系包括反洗錢(qián)法律、反洗錢(qián)行政法規(guī)、反洗錢(qián)部門(mén)規(guī)章三個(gè)層次
B.我國(guó)的反洗錢(qián)相關(guān)法律主要有《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》
C.我國(guó)現(xiàn)行的與反洗錢(qián)有關(guān)的行政法規(guī)主要包括《現(xiàn)金管理暫行條例》、《個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制規(guī)定》、《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》、《金融違法行為處罰辦法》、《外匯管理?xiàng)l例》
D.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》和《外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l列實(shí)施細(xì)則》屬于反洗錢(qián)行政法規(guī)范疇
E.《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》、《證券登記結(jié)算管理辦法》和《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》屬于反洗錢(qián)部門(mén)規(guī)章范疇
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A.從單純打擊轉(zhuǎn)向預(yù)防和打擊并重
B.洗錢(qián)犯罪的內(nèi)涵和外延不斷擴(kuò)大
C.以金融機(jī)構(gòu)為核心主體，包括特定非金融機(jī)構(gòu)的洗錢(qián)預(yù)防制度不斷完善
D.反洗錢(qián)國(guó)際合作機(jī)制日益重要
E.反洗錢(qián)工作機(jī)制和信息情報(bào)機(jī)構(gòu)發(fā)揮重要作用
A.第一層次是指由英國(guó)議會(huì)制定的單行法律
B.第二層次是由財(cái)政部根據(jù)法律的授權(quán)制定的《反洗錢(qián)條例》
C.第三層次是金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和自律組織制定的指引、準(zhǔn)則
D.《1986年毒品販運(yùn)犯罪法》、《1988年刑法》、《1989年預(yù)防恐怖主義法令》和《1990年刑法》屬于由英國(guó)議會(huì)制定的單行法律
E.《2002年犯罪收益法》、《2000年反恐法》、《2001年反恐法》屬于由英國(guó)議會(huì)制定的單行法律
A.對(duì)洗錢(qián)行為的刑事處罰和對(duì)犯罪收益的沒(méi)收、凍結(jié)和扣押制度
B.反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
C.客戶(hù)身份識(shí)別制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度、身份資料和交易記錄保存制度
D.客戶(hù)金融隱私權(quán)利的保護(hù)
E.現(xiàn)金、無(wú)記名有價(jià)證券以及貴重金屬的出入境管理制度
A.美國(guó)的《1986年控制洗錢(qián)法》、《1992年反洗錢(qián)法》、《1994年禁止洗錢(qián)法》和英國(guó)的《1993年反洗錢(qián)條例》都是立法機(jī)關(guān)制定的專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)法律
B.我國(guó)的《反洗錢(qián)法》是立法機(jī)關(guān)制定的專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)法律
C.澳大利亞的《1999年金融交易報(bào)告規(guī)則》是由政府或者政府部門(mén)根據(jù)法律授權(quán)頒布的行政法規(guī)
D.加拿大金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的《防止和發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)行為指引》和中國(guó)人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》是由政府或者政府部門(mén)根據(jù)法律授權(quán)頒布的行政法規(guī)
E.中國(guó)人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》是由金融監(jiān)管部門(mén)制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢(qián)規(guī)章或政策指引
A.洗錢(qián)刑事犯罪化
B.建立起有效的洗錢(qián)防范機(jī)制
C.增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)抵御洗錢(qián)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)的能力
D.提高相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員的反洗錢(qián)能力
E.在國(guó)際開(kāi)展卓有成效的反洗錢(qián)合作
最新試題
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。
中國(guó)人民銀行當(dāng)前反洗錢(qián)監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢(qián)調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢(qián)、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作實(shí)效。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線(xiàn)索。
中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，如需延期退場(chǎng)，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。
反洗錢(qián)監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢(qián)的國(guó)際合作和（）。
銀行一直以來(lái)就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
現(xiàn)場(chǎng)檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)的信息，同時(shí)對(duì)報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)體系中具有（）作用。
銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。