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A.第一層次是指由英國(guó)議會(huì)制定的單行法律
B.第二層次是由財(cái)政部根據(jù)法律的授權(quán)制定的《反洗錢條例》
C.第三層次是金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和自律組織制定的指引、準(zhǔn)則
D.《1986年毒品販運(yùn)犯罪法》、《1988年刑法》、《1989年預(yù)防恐怖主義法令》和《1990年刑法》屬于由英國(guó)議會(huì)制定的單行法律
E.《2002年犯罪收益法》、《2000年反恐法》、《2001年反恐法》屬于由英國(guó)議會(huì)制定的單行法律

A.對(duì)洗錢行為的刑事處罰和對(duì)犯罪收益的沒收、凍結(jié)和扣押制度
B.反洗錢內(nèi)部控制制度
C.客戶身份識(shí)別制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度、身份資料和交易記錄保存制度
D.客戶金融隱私權(quán)利的保護(hù)
E.現(xiàn)金、無(wú)記名有價(jià)證券以及貴重金屬的出入境管理制度