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銀行一直以來(lái)就處于報(bào)告可疑(以及其他)交易體制的()位置。
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中心
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中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心是我國(guó)負(fù)責(zé)收集、()和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國(guó)際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。
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分析
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金融領(lǐng)域的反洗錢立足于()。
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防范
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