A.中國,加拿大,境外個人
B.加拿大,中國,境外個人
C.中國,中國,境內(nèi)個人
D.中國,中國,境外個人
E.中國,加拿大,境內(nèi)個人
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A.客戶號合并屬高風(fēng)險業(yè)務(wù),經(jīng)辦員須核實待合并的多個客戶號為同一客戶。
B.客戶號合并須客戶本人持有效身份證件至全行任一網(wǎng)點申請。
C.客戶號合并支持同時對三個以上的客戶號進(jìn)行合并。
D.網(wǎng)點操作時,須確保合并后的客戶信息為最新。
A.T;T+1
B.T+1;T+1
C.T;T+2
D.T+1;T+2
A.50
B.100
C.150
D.無限制
A.5年
B.15年
C.永久
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最新試題
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中,正確的是()。
冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點鈔機(jī)或清分機(jī),同一業(yè)務(wù)終端支持同時關(guān)聯(lián)()。
對于大尾箱封箱專用鑰匙,在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是()。
對于客戶洗錢風(fēng)險等級為B4(一般可疑交易報告客戶)的,需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時,需滿足以下要求()。
以下關(guān)于個人優(yōu)KEY的說法中,正確的是()。
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜,如已上鎖且無鑰匙可以打開,應(yīng)如何處理?()
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾?()
以下屬于常見的反洗錢信息有:()
客戶申請將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說法正確的是()。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時,應(yīng)做到以下:()