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多項(xiàng)選擇題
對(duì)于客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶(hù)）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿(mǎn)足以下要求（）。
A.客戶(hù)經(jīng)理需開(kāi)展客戶(hù)加強(qiáng)型盡職調(diào)查，了解客戶(hù)調(diào)至高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的原因，重點(diǎn)排查客戶(hù)及其交易是否涉及洗錢(qián)、恐怖融資、逃稅等非法活動(dòng)
B.對(duì)于經(jīng)過(guò)加強(qiáng)型盡職調(diào)查，認(rèn)為客戶(hù)無(wú)相關(guān)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的，經(jīng)客戶(hù)經(jīng)理所在條線(xiàn)副總裁及以上在盡職調(diào)查表簽字同意后，可為客戶(hù)辦理代發(fā)協(xié)議簽訂
C.對(duì)于經(jīng)過(guò)加強(qiáng)型盡職調(diào)查，認(rèn)為客戶(hù)無(wú)相關(guān)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的，經(jīng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人在盡職調(diào)查表簽字同意后，可為客戶(hù)辦理代發(fā)協(xié)議簽訂
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