多項(xiàng)選擇題

以下屬于常見(jiàn)的反洗錢(qián)信息有：（）

A.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)信息及可疑交易報(bào)送信息
B.反洗錢(qián)工作內(nèi)部審批信息及非公開(kāi)的反洗錢(qián)名單信息
C.反洗錢(qián)行政調(diào)查信息
D.境外代理行查詢是否為反洗錢(qián)查詢

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

實(shí)際反洗錢(qián)工作中，常見(jiàn)泄密場(chǎng)景包括：（）

A.在處理客戶投訴過(guò)程中告知對(duì)方招商銀行基于對(duì)客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的判斷對(duì)客戶采取了管控措施
B.在盡職調(diào)查過(guò)程中，告知客戶招商銀行關(guān)于其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)程度的判斷
C.在盡職調(diào)查過(guò)程中，告知客戶正在接受境外代理行的反洗錢(qián)調(diào)查
D.在客戶接觸過(guò)程中，告知客戶正在接受行政機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)調(diào)查的事實(shí)

多項(xiàng)選擇題

客戶來(lái)招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r(shí)，經(jīng)辦員必須辦理（）。

A.對(duì)客戶進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識(shí)別
B.憑證系統(tǒng)辦理發(fā)卡
C.省卡系統(tǒng)辦理領(lǐng)卡
D.省卡系統(tǒng)辦理PIN碼設(shè)置
E.核心系統(tǒng)辦理激活
F.核心系統(tǒng)辦理變更服務(wù)銀行

以下屬于常見(jiàn)的反洗錢(qián)信息有：（）

你可能感興趣的試題

實(shí)際反洗錢(qián)工作中，常見(jiàn)泄密場(chǎng)景包括：（）

客戶來(lái)招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r(shí)，經(jīng)辦員必須辦理（）。

實(shí)際反洗錢(qián)工作中，常見(jiàn)泄密場(chǎng)景包括：（）

客戶來(lái)招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r(shí)，經(jīng)辦員必須辦理（）。