單項(xiàng)選擇題產(chǎn)品管理部門應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)對存量產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)評，且在復(fù)評期限到期前的（）個(gè)工作日，主動(dòng)將《中國農(nóng)業(yè)銀行產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估表》和有關(guān)評估依據(jù)等資料提交至同級內(nèi)控合規(guī)部門（反洗錢中心）進(jìn)行質(zhì)量審核。
A.15
B.20
C.25
D.30
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1.單項(xiàng)選擇題協(xié)助監(jiān)管機(jī)構(gòu)開展洗錢及制裁風(fēng)險(xiǎn)核查工作按照統(tǒng)一管理、分工負(fù)責(zé)的方式組織開展。統(tǒng)一管理是指總行反洗錢主管部門統(tǒng)一接收核查通知和反饋監(jiān)管機(jī)構(gòu)。分工負(fù)責(zé)是指由（）配合，按照職責(zé)分工落實(shí)核查工作。
A.業(yè)務(wù)部門牽頭、客戶部門配合
B.客戶部門牽頭、業(yè)務(wù)部門配合
C.合規(guī)部門牽頭、客戶部門配合
D.合規(guī)部門牽頭、業(yè)務(wù)部門配合
2.單項(xiàng)選擇題對于涉及美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）制裁的風(fēng)險(xiǎn)核查客戶的管控?？傂蟹聪村X主管部門應(yīng)指導(dǎo)分行提交（）交易報(bào)告。
A.可疑
B.大額
C.制裁
D.風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
美國財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
題型：單項(xiàng)選擇題
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
題型：多項(xiàng)選擇題