A.上一級(jí)管理行
B.二級(jí)分行
C.一級(jí)支行
D.一級(jí)分行
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A.經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)許可證
B.經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證
C.經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證
D.經(jīng)營證券或期貨業(yè)務(wù)許可證
A.中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.銀監(jiān)會(huì)
C.保監(jiān)會(huì)
D.證監(jiān)會(huì)
最新試題
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。