問答題

【簡答題】簡述設(shè)定調(diào)查審批程序的原因。

答案： 之所以要求反洗錢調(diào)查需要經(jīng)過本行負(fù)責(zé)人（行長、主任或者主管副行長、副主任）審批，其原因有：
其一，根據(jù)《反洗錢...
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問答題

【簡答題】簡述《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》制定目的和主要內(nèi)容。
答案： 為了規(guī)范反洗錢調(diào)查程序，依法履行反洗錢調(diào)查職責(zé)，維護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，中國人民銀行根據(jù)《反洗錢法》等有關(guān)法...
問答題

【簡答題】簡述在反洗錢調(diào)查中，金融機(jī)構(gòu)有哪些行為可能受到人民銀行的行政處罰。
答案： 根據(jù)《反洗錢法》第三十二條的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由中國人民銀行或者其授權(quán)的地市級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)予以相應(yīng)行政處罰...
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