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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》制定目的和主要內(nèi)容。
答案：
為了規(guī)范反洗錢調(diào)查程序，依法履行反洗錢調(diào)查職責(zé)，維護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，中國(guó)人民銀行根據(jù)《反洗錢法》等有關(guān)法...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述在反洗錢調(diào)查中，金融機(jī)構(gòu)有哪些行為可能受到人民銀行的行政處罰。
答案：
根據(jù)《反洗錢法》第三十二條的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由中國(guó)人民銀行或者其授權(quán)的地市級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)予以相應(yīng)行政處罰...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述金融機(jī)構(gòu)在反洗錢調(diào)查中的義務(wù)。
答案：
1.配合調(diào)查義務(wù)。即在人民銀行調(diào)查過(guò)程中，在合理的范圍內(nèi)提供必要的人員、技術(shù)和設(shè)備支持。
2.如實(shí)提供信息義務(wù)...
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