單項(xiàng)選擇題公司受益所有人可以識別為公司直接或間接有超過（）公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人。
A.10%
B.20%
C.25%
D.50%
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1.單項(xiàng)選擇題以下情形可免電話查證（）。
A.久懸賬戶銷戶重開
B.活期結(jié)算賬戶開戶
C.有我*行活期結(jié)算賬戶的定期賬戶開戶
D.辦理預(yù)留印鑒變更
2.單項(xiàng)選擇題開戶行應(yīng)當(dāng)建立聯(lián)系電話號碼與個人身份證件號碼的一一對應(yīng)關(guān)系，對多個存款人使用同一聯(lián)系電話號碼開立和使用賬戶的，應(yīng)聯(lián)系相關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。對于無法證明合理性的，應(yīng)當(dāng)采取什么措施？（）
A.止付相關(guān)賬戶
B.對相關(guān)銀行賬戶暫停非柜面業(yè)務(wù)
C.將存款人列入運(yùn)營關(guān)注名單
D.將相關(guān)賬戶做銷戶處理
最新試題
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
題型：判斷題
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
題型：判斷題
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
題型：判斷題
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
題型：判斷題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
題型：判斷題