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個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
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外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
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識別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
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