單項選擇題開戶行應當建立聯系電話號碼與個人身份證件號碼的一一對應關系，對多個存款人使用同一聯系電話號碼開立和使用賬戶的，應聯系相關當事人進行確認。對于無法證明合理性的，應當采取什么措施？（）

A.止付相關賬戶
B.對相關銀行賬戶暫停非柜面業(yè)務
C.將存款人列入運營關注名單
D.將相關賬戶做銷戶處理


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1.單項選擇題按照人行反洗錢客戶身份識別工作的通知，以下有關實際受益所有人識別標準說法正確的是（）。

A.公司的受益所有人為直接或間接超過30%公司股權或者表決權的自熱人
B.個體工商戶可以不識別受益所有人
C.國家權力機關的受益所有人為單位法人
D.非獨立法人單位、獨立法人單位的分公司均收集上級單位受益所有人。

2.單項選擇題柜員開戶交易時系統(tǒng)提示“根據人行及我*行開戶要求，需進一步核實開戶信息”，出現提示的原因的是（）。

A.客戶疑似黑名單客戶
B.客戶有司法凍結記錄
C.客戶涉嫌電信網絡詐騙涉案賬戶
D.客戶列入嚴重違法失信企業(yè)名單