單項選擇題以下情形可免電話查證（）。
A.久懸賬戶銷戶重開
B.活期結(jié)算賬戶開戶
C.有我*行活期結(jié)算賬戶的定期賬戶開戶
D.辦理預(yù)留印鑒變更
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1.單項選擇題開戶行應(yīng)當(dāng)建立聯(lián)系電話號碼與個人身份證件號碼的一一對應(yīng)關(guān)系，對多個存款人使用同一聯(lián)系電話號碼開立和使用賬戶的，應(yīng)聯(lián)系相關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。對于無法證明合理性的，應(yīng)當(dāng)采取什么措施？（）
A.止付相關(guān)賬戶
B.對相關(guān)銀行賬戶暫停非柜面業(yè)務(wù)
C.將存款人列入運營關(guān)注名單
D.將相關(guān)賬戶做銷戶處理
2.單項選擇題按照人行反洗錢客戶身份識別工作的通知，以下有關(guān)實際受益所有人識別標(biāo)準(zhǔn)說法正確的是（）。
A.公司的受益所有人為直接或間接超過30%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自熱人
B.個體工商戶可以不識別受益所有人
C.國家權(quán)力機(jī)關(guān)的受益所有人為單位法人
D.非獨立法人單位、獨立法人單位的分公司均收集上級單位受益所有人。
最新試題
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
題型：判斷題
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
題型：判斷題
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
題型：判斷題
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
題型：判斷題