上海住院醫(yī)師眼科神經(jīng)內(nèi)科判斷題每日一練(2016.08.29)

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1.判斷題反洗錢(qián)調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動(dòng)過(guò)程中，當(dāng)客戶(hù)要求將調(diào)查所涉及的賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)往國(guó)外時(shí)，中國(guó)人民銀行依法暫時(shí)禁止客戶(hù)提取該賬戶(hù)資金的強(qiáng)制措施。

參考答案：正確

2.判斷題反洗錢(qián)調(diào)查的客體是可疑交易活動(dòng)，不包括群眾舉報(bào)。

參考答案：錯(cuò)誤

3.判斷題反洗錢(qián)調(diào)查，是指人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)針對(duì)可疑活動(dòng)，依法向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行核實(shí)和查證的行政行為。

參考答案：錯(cuò)誤

4.判斷題根據(jù)《反洗錢(qián)法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合反洗錢(qián)調(diào)查，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料。

參考答案：正確

5.判斷題金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定將反洗錢(qián)檢查信息泄露給無(wú)關(guān)人員，情節(jié)嚴(yán)重的處十萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款。

參考答案：錯(cuò)誤