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反洗錢(qián)調(diào)查,是指人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)針對(duì)可疑活動(dòng),依法向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行核實(shí)和查證的行政行為。
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根據(jù)《反洗錢(qián)法》的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合反洗錢(qián)調(diào)查,如實(shí)提供有關(guān)文件和資料。
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金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定將反洗錢(qián)檢查信息泄露給無(wú)關(guān)人員,情節(jié)嚴(yán)重的處十萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款,并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他責(zé)任人員,處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款。
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