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金融機構(gòu)違反保密規(guī)定將反洗錢檢查信息泄露給無關(guān)人員,情節(jié)嚴重的處十萬元以上二十萬元以下罰款,并對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他責(zé)任人員,處一萬元以上五萬元以下的罰款。
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在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下,經(jīng)檢查組組長批準(zhǔn),檢查證可以對被查機構(gòu)有關(guān)證據(jù)材料予以現(xiàn)行登記保存。
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反洗錢現(xiàn)場檢查作業(yè)結(jié)束時,檢查組應(yīng)退還全部借閱材料,并與被查單位舉行離場會談。
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