判斷題反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié),是指在調(diào)查可疑交易活動過程中,當客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往國外時,中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強制措施。
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根據(jù)《反洗錢法》第三十二條規(guī)定,金融機構(gòu)有()之一的,由人民銀行責令限期改正;情節(jié)嚴重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他責任人員,處一萬元以上五萬元以下的罰款。
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以下對反洗錢保密要求說法正確的有()。
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關于反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調(diào)查以下哪些說法是正確的()
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金融機構(gòu)配合反洗錢調(diào)查中保密工作的主要內(nèi)容包括()
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反洗錢現(xiàn)場檢查的方式有哪些?
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對以下臨時凍結(jié)措施說法正確的有()。
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反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動,不包括群眾舉報。
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人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序?
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《反洗錢法》中專門規(guī)定了“反洗錢調(diào)查”一章,明確了中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)有權(quán)向金融機構(gòu)調(diào)查核實可疑交易活動,從而使人民銀行的反洗錢調(diào)查權(quán)有了明確的法律依據(jù)。
題型:判斷題
金融機構(gòu)配合反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時應()
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