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單項選擇題

以下銀行卡大額頻繁刷卡轉(zhuǎn)賬及取現(xiàn)交易，與信用卡套現(xiàn)相關(guān)的違法行為可能性最低的是（）

A.異地
B.跨行
C.特殊時間段
D.理財

你可能感興趣的試題

單項選擇題

非法收購的（）往往成為洗錢工具。

A.野生動物
B.客戶信息
C.銀行卡
D.貴金屬

單項選擇題

下列屬于疑似賭博的特征的是（）

A.頻繁發(fā)生網(wǎng)銀交易多數(shù)在下半夜或凌晨，或與體育彩票、境外賭博開獎重大體育賽事出結(jié)果時間高度關(guān)聯(lián)
B.客戶一般為無業(yè)或處于待業(yè)狀態(tài)
C.資金快進快出，過渡性質(zhì)明顯
D.留存虛假信息

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