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單項選擇題

非法收購的（）往往成為洗錢工具。

A.野生動物
B.客戶信息
C.銀行卡
D.貴金屬

你可能感興趣的試題

單項選擇題

下列屬于疑似賭博的特征的是（）

A.頻繁發(fā)生網銀交易多數在下半夜或凌晨，或與體育彩票、境外賭博開獎重大體育賽事出結果時間高度關聯(lián)
B.客戶一般為無業(yè)或處于待業(yè)狀態(tài)
C.資金快進快出，過渡性質明顯
D.留存虛假信息

單項選擇題

電信詐騙主要表現(xiàn)為犯罪分子冒充電信、銀行、保險、稅務、公安等機關單位的工作人員，通過電話、短信、欺騙性的電子郵件以及偽造的互聯(lián)網站，甚至冒充行政司法機關人員對首開這進行調查等方式，竊取受害人的銀行賬戶、（）等信息，受害人將“欠費”“所得稅”“手續(xù)費”及“培訓費”等存入指定的銀行賬號，以此騙取受害人的錢款。

A.驗證碼
B.密碼
C.身份證號
D.安全碼

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