A.頻繁發(fā)生網(wǎng)銀交易多數(shù)在下半夜或凌晨,或與體育彩票、境外賭博開獎(jiǎng)重大體育賽事出結(jié)果時(shí)間高度關(guān)聯(lián)B.客戶一般為無業(yè)或處于待業(yè)狀態(tài)C.資金快進(jìn)快出,過渡性質(zhì)明顯D.留存虛假信息
A.驗(yàn)證碼B.密碼C.身份證號(hào)D.安全碼
A.轉(zhuǎn)移公有資產(chǎn)B.避稅收C.套利洗錢D.以上皆是