單項(xiàng)選擇題法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)評級過程中發(fā)現(xiàn)的問題，組織落實(shí)整改，并及時(shí)向中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告整改情況。C類及以下機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)由單位主要負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員（）向中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告整改落實(shí)情況。
A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月
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1.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對法人金融機(jī)構(gòu)實(shí)施分類管理，共分為（）。
A.5類5級
B.5類9級
C.5類11級
D.5類15級
2.單項(xiàng)選擇題下列不屬于法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級指標(biāo)的是（）。
A.安全指標(biāo)
B.設(shè)計(jì)指標(biāo)
C.執(zhí)行指標(biāo)
D.檢驗(yàn)指標(biāo)
最新試題
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
題型：單項(xiàng)選擇題
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
對各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題