單項(xiàng)選擇題

（）是指導(dǎo)世界各國(guó)政府反洗錢工作的權(quán)威組織，發(fā)布了反洗錢40項(xiàng)建議和反恐怖融資9項(xiàng)特別建議，建議內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、政策制定、金融體系監(jiān)管、國(guó)際合作等方面。

A.聯(lián)合國(guó) 安全理事會(huì)
B.金融行動(dòng)特別工作組（FATF）
C.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)
D.紐約州金融服務(wù)局（NYDFS）

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單項(xiàng)選擇題

恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單調(diào)整時(shí)，總行內(nèi)控與法律合規(guī)部將名單更新情況通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門，相關(guān)業(yè)務(wù)部門和科技部門應(yīng)對(duì)上溯（）年內(nèi)的歷史交易共同組織實(shí)施篩查；對(duì)跨境交易和一次性交易等較高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的回溯性調(diào)查，應(yīng)根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，及時(shí)完成；回溯性調(diào)查的相關(guān)工作記錄至少保存（）年。

A.2；3
B.2；5
C.3；3
D.3；5

單項(xiàng)選擇題

受益所有人是指最終擁有或控制某個(gè)客戶的一個(gè)或多個(gè)自然人，或某項(xiàng)交易的被代理人（自然人），包括通過合同、安排、協(xié)議關(guān)系或其他直接或間接擁有法人實(shí)體（）（含）以上股權(quán)的每個(gè)個(gè)人，具有控制、管理、指導(dǎo)法人實(shí)體客戶重大責(zé)任的個(gè)人等。

A.0.1
B.0.2
C.0.25
D.0.5