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單項選擇題
受益所有人是指最終擁有或控制某個客戶的一個或多個自然人,或某項交易的被代理人(自然人),包括通過合同、安排、協(xié)議關系或其他直接或間接擁有法人實體()(含)以上股權的每個個人,具有控制、管理、指導法人實體客戶重大責任的個人等。
A.0.1
B.0.2
C.0.25
D.0.5
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單項選擇題
反洗錢是全員性義務,境內外各級機構應結合自身實際,按年制定培訓計劃,將機構所有人員都納入反洗錢合規(guī)培訓范圍內,并根據培訓對象的崗位、職責,分階段、分批次實施針對性培訓。全行員工()至少接受一次反洗錢合規(guī)培訓,了解反洗錢監(jiān)管政策、反洗錢內控要求、反洗錢新方法、反洗錢新技術、洗錢風險變動情況等反洗錢工作信息。
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
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單項選擇題
金融行動特別工作組(FATF)。金融行動特別工作組是指導世界各國政府反洗錢工作的權威組織,發(fā)布了反洗錢()項建議和反恐怖融資()項特別建議,建議內容包括風險識別、政策制定、金融體系監(jiān)管、國際合作等方面。
A.30;9
B.30;10
C.40;9
D.40;10
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