恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調(diào)整時，總行內(nèi)控與法律合規(guī)部將名單更新情況通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門，相關(guān)業(yè)務(wù)部門和科技部門應(yīng)對上溯（）年內(nèi)的歷史交易共同組織實施篩查；對跨境交易和一次性交易等較高風(fēng)險業(yè)務(wù)的回溯性調(diào)查，應(yīng)根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，及時完成；回溯性調(diào)查的相關(guān)工作記錄至少保存（）年。