多項(xiàng)選擇題國(guó)際保險(xiǎn)監(jiān)督官協(xié)會(huì)的宗旨是()。
A.制定全球保險(xiǎn)監(jiān)管的指導(dǎo)原則和標(biāo)準(zhǔn)
B.維護(hù)國(guó)際保險(xiǎn)市場(chǎng)穩(wěn)定和保護(hù)投保人利益
C.促進(jìn)全世界范圍內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管者的合作
D.加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管方與其他金融市場(chǎng)監(jiān)管方之間的協(xié)作
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1.多項(xiàng)選擇題FATF建議為各國(guó)打擊()設(shè)定了全面、完整的措施框架。
A.洗錢(qián)
B.恐怖融資
C.擴(kuò)散融資
D.犯罪
2.多項(xiàng)選擇題在國(guó)際反洗錢(qián)標(biāo)準(zhǔn)制定中,主要的標(biāo)準(zhǔn)制定者包括哪些國(guó)際組織?()
A.聯(lián)合國(guó)
B.金融監(jiān)管?chē)?guó)際組織
C.金融行動(dòng)特別工作組
D.埃格蒙特集團(tuán)
E.沃爾夫斯堡集團(tuán)
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最新試題
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人(或收款人)繳納(或收?。ǎ┑慕灰?,可不計(jì)入付款人(或收款人)當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列對(duì)于客戶(hù)身份識(shí)別的說(shuō)法正確的是:()。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
反洗錢(qián)中心不可執(zhí)行系統(tǒng)()批處理操作,生成并及時(shí)發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
中國(guó)人民銀行向查詢(xún)部門(mén)提供反洗錢(qián)信息須經(jīng)()批準(zhǔn)或授權(quán)。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括()。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題