多項選擇題在國際反洗錢標準制定中，主要的標準制定者包括哪些國際組織？（）

A.聯(lián)合國
B.金融監(jiān)管國際組織
C.金融行動特別工作組
D.埃格蒙特集團
E.沃爾夫斯堡集團


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題非銀行支付機構(gòu)應(yīng)當以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計計算并報告下列大額交易：（）。

A.當日單筆或者累計交易額人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支。
B.非自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易額人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉(zhuǎn)。
C.自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易額人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內(nèi)款項劃轉(zhuǎn)。
D.自然人客戶支付賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易額人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項劃轉(zhuǎn)。