多項(xiàng)選擇題

識(shí)別客戶是否存在使用（）賬戶情形，或者客戶或其交易是否涉嫌洗錢、偷逃稅、欺詐、非法集資、傳銷、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、恐怖活動(dòng)或恐怖融資等犯罪活動(dòng)。

A.實(shí)名
B.匿名
C.假名
D.聯(lián)名

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多項(xiàng)選擇題

認(rèn)真落實(shí)員工異常行為排查有關(guān)要求，加強(qiáng)對(duì)基層員工異常行為排查管理，對(duì)職能部門移交的問題線索深入核查，發(fā)現(xiàn)異常線索，（）。重要事項(xiàng)立即向省行報(bào)告。

A.深入核查
B.及時(shí)處置
C.化解風(fēng)險(xiǎn)
D.重要事項(xiàng)

多項(xiàng)選擇題

開展定期回顧時(shí)，“身份核實(shí)具體情況”應(yīng)包含以下幾方面的內(nèi)容（）

A.身份證件核實(shí)情況
B.客戶身份背景信息（如：行業(yè)、職業(yè)、月收入等）
C.反洗錢關(guān)注名單核實(shí)情況
D.其他情況（如：海外機(jī)構(gòu)反洗錢調(diào)查、負(fù)面資訊等）

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