多項(xiàng)選擇題

開展定期回顧時(shí)，“身份核實(shí)具體情況”應(yīng)包含以下幾方面的內(nèi)容（）

A.身份證件核實(shí)情況
B.客戶身份背景信息（如：行業(yè)、職業(yè)、月收入等）
C.反洗錢關(guān)注名單核實(shí)情況
D.其他情況（如：海外機(jī)構(gòu)反洗錢調(diào)查、負(fù)面資訊等）

你可能感興趣的試題

填空題

嚴(yán)格落實(shí)外包人員（）及（），網(wǎng)點(diǎn)與外包方開展業(yè)務(wù)及進(jìn)行（）。

答案：身份預(yù)留；審核制度；實(shí)物交接

多項(xiàng)選擇題

關(guān)于上門對(duì)賬組織方式說法正確的是（）

A.上門對(duì)賬工作由對(duì)賬管理部門牽頭，各分行、直屬行以上（含）對(duì)賬管理部門或?qū)~中心組織實(shí)施
B.開戶行管轄機(jī)構(gòu)、開戶行或業(yè)務(wù)條線配合落實(shí)
C.上門對(duì)賬堅(jiān)持雙人辦理原則，上門人員其中一人應(yīng)為對(duì)賬條線人員，另一人應(yīng)為業(yè)務(wù)經(jīng)辦或交易柜員之外的其他人員
D.對(duì)賬條線人員應(yīng)承擔(dān)與客戶上門對(duì)賬的具體實(shí)施

開展定期回顧時(shí)，“身份核實(shí)具體情況”應(yīng)包含以下幾方面的內(nèi)容（）

你可能感興趣的試題

嚴(yán)格落實(shí)外包人員（）及（），網(wǎng)點(diǎn)與外包方開展業(yè)務(wù)及進(jìn)行（）。

關(guān)于上門對(duì)賬組織方式說法正確的是（）

開展定期回顧時(shí)，“身份核實(shí)具體情況”應(yīng)包含以下幾方面的內(nèi)容（）

嚴(yán)格落實(shí)外包人員（）及（），網(wǎng)點(diǎn)與外包方開展業(yè)務(wù)及進(jìn)行（）。