A.深入核查 B.及時(shí)處置 C.化解風(fēng)險(xiǎn) D.重要事項(xiàng)
A.身份證件核實(shí)情況 B.客戶(hù)身份背景信息(如:行業(yè)、職業(yè)、月收入等) C.反洗錢(qián)關(guān)注名單核實(shí)情況 D.其他情況(如:海外機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)調(diào)查、負(fù)面資訊等)