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單項選擇題

中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以與金融機構(gòu)董事、（）談話，要求其就金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的重大事項作出說明。

A.負責人
B.高級管理人員
C.業(yè)務(wù)人員
D.主要負責人

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單項選擇題

國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其（）發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，需要調(diào)查核實的，可以向金融機構(gòu)進行調(diào)查，金融機構(gòu)應(yīng)當予以配合，如實提供有關(guān)文件和資料。

A.縣一級派出機構(gòu)
B.地市一級派出機構(gòu)
C.省一級派出機構(gòu)
D.派出機構(gòu)

單項選擇題

國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)審批新設(shè)金融機構(gòu)或者金融機構(gòu)增設(shè)分支機構(gòu)時，應(yīng)當審查新機構(gòu)（）內(nèi)部控制制度的方案；對于不符合反洗錢法規(guī)定的設(shè)立申請，不予批準。

A.反假幣
B.反洗錢
C.貸款審批
D.反恐怖融資

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