單項選擇題

國務院反洗錢行政主管部門或者其（）發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，需要調查核實的，可以向金融機構進行調查，金融機構應當予以配合，如實提供有關文件和資料。

A.縣一級派出機構
B.地市一級派出機構
C.省一級派出機構
D.派出機構

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單項選擇題

國務院有關金融監(jiān)督管理機構審批新設金融機構或者金融機構增設分支機構時，應當審查新機構（）內部控制制度的方案；對于不符合反洗錢法規(guī)定的設立申請，不予批準。

A.反假幣
B.反洗錢
C.貸款審批
D.反恐怖融資

單項選擇題

金融機構大額交易和可疑交易報告的具體辦法，由（）制定。

A.法制部門
B.公安部門
C.國務院反洗錢行政主管部門
D.司法部門

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