A.反假幣
B.反洗錢
C.貸款審批
D.反恐怖融資
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A.法制部門
B.公安部門
C.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門
D.司法部門
A.國(guó)務(wù)院法制行政主管部門
B.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門
C.國(guó)務(wù)院司法行政主管部門
D.國(guó)務(wù)院行政主管部門
A.接續(xù)報(bào)告可疑交易
B.提升客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.經(jīng)機(jī)構(gòu)高層審批后拒絕提供金融服務(wù)乃至終止業(yè)務(wù)
D.重新識(shí)別客戶身份
A.3
B.5
C.2
D.4
A.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人
B.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門省級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門市級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
D.國(guó)務(wù)院總理
最新試題
《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限。（）
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時(shí)間是（）。
根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
為高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)經(jīng)（）的批準(zhǔn)或授權(quán)。
公司受制裁個(gè)體包含（）、中國(guó)公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國(guó)、歐盟（及其成員國(guó)）及英國(guó)等主權(quán)國(guó)家公布的制裁名單。（）
金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心及（）報(bào)告。
（）是分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的第一責(zé)任人，對(duì)本分支機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑行為不包括以下哪種（）。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動(dòng)的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；3.恐怖活動(dòng)犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）