單項選擇題下列不屬于疑似傳銷可疑交易類型識別點的是（）
A.匯款累積到一定金額后提現(xiàn)
B.資金網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)“金字塔型”
C.戶名相對固定，但收款賬戶（賬號）可能變更
D.轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)時刻意掩飾，如使用頭盔、帽子、雨傘、口罩、墨鏡等
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1.單項選擇題犯罪嫌疑人通過網(wǎng)絡(luò)融資平臺盜劃銀行客戶資金，其作案過程一般分為以下四步：（），冒名開戶，盜劃資金，網(wǎng)絡(luò)洗錢。
A.圈定目標(biāo)
B.購買信息
C.復(fù)制銀行卡
D.發(fā)展下線
2.單項選擇題針對涉嫌非法吸收公眾存款的情況，銀行應(yīng)加強對公賬戶開戶審核，對類似（）的客戶要強化客戶身份盡職調(diào)查。
A.股份公司
B.合作社
C.商戶
D.公務(wù)員
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題