單項(xiàng)選擇題犯罪嫌疑人通過網(wǎng)絡(luò)融資平臺(tái)盜劃銀行客戶資金，其作案過程一般分為以下四步：（），冒名開戶，盜劃資金，網(wǎng)絡(luò)洗錢。
A.圈定目標(biāo)
B.購買信息
C.復(fù)制銀行卡
D.發(fā)展下線
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1.單項(xiàng)選擇題針對(duì)涉嫌非法吸收公眾存款的情況，銀行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)公賬戶開戶審核，對(duì)類似（）的客戶要強(qiáng)化客戶身份盡職調(diào)查。
A.股份公司
B.合作社
C.商戶
D.公務(wù)員
2.單項(xiàng)選擇題以下哪個(gè)開戶特征不屬于電信詐騙涉及的銀行卡相關(guān)的異常開戶特點(diǎn)？（）
A.開戶時(shí)間集中
B.開戶地點(diǎn)集中
C.開戶金額大
D.身份證為異地
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
題型：判斷題
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題