單項選擇題針對涉嫌非法吸收公眾存款的情況，銀行應(yīng)加強對公賬戶開戶審核，對類似（）的客戶要強化客戶身份盡職調(diào)查。
A.股份公司
B.合作社
C.商戶
D.公務(wù)員
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1.單項選擇題以下哪個開戶特征不屬于電信詐騙涉及的銀行卡相關(guān)的異常開戶特點？（）
A.開戶時間集中
B.開戶地點集中
C.開戶金額大
D.身份證為異地
2.單項選擇題各銀行應(yīng)進一步加強對員工，特別是（）的反洗錢培訓。
A.支行行長
B.客戶經(jīng)理
C.大堂經(jīng)理
D.柜面人員
最新試題
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
題型：判斷題
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
題型：判斷題