單項選擇題

經(jīng)雙人初審確認為誤命中的預(yù)警，初審人員雙人復(fù)核后，記錄合適的理由，出具（）意見的，業(yè)務(wù)可繼續(xù)辦理。

A.放行
B.準入
C.同意
D.繼續(xù)流程

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單項選擇題

對于監(jiān)控名單篩查顯示命中的業(yè)務(wù)，經(jīng)辦機構(gòu)應(yīng)嚴格執(zhí)行篩查預(yù)警初審（）機制，按照農(nóng)行相關(guān)監(jiān)控名單審核要求對命中要素或信息匹配要素進行初審操作。

A.單人審查
B.雙人審查
C.多人審查

單項選擇題

監(jiān)控名單篩查至少篩查收/付款人等交易方的名稱、（）、匯款行（如有）、收款行（如有）、中間行（如有）等涉及的金融機構(gòu)名稱和銀行識別碼（BIC）。

A.地址或住所
B.聯(lián)系方式
C.性別
D.證件號碼

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