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單項(xiàng)選擇題
對于監(jiān)控名單篩查顯示命中的業(yè)務(wù),經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行篩查預(yù)警初審()機(jī)制,按照農(nóng)行相關(guān)監(jiān)控名單審核要求對命中要素或信息匹配要素進(jìn)行初審操作。
A.單人審查
B.雙人審查
C.多人審查
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單項(xiàng)選擇題
監(jiān)控名單篩查至少篩查收/付款人等交易方的名稱、()、匯款行(如有)、收款行(如有)、中間行(如有)等涉及的金融機(jī)構(gòu)名稱和銀行識(shí)別碼(BIC)。
A.地址或住所
B.聯(lián)系方式
C.性別
D.證件號(hào)碼
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單項(xiàng)選擇題
各級(jí)行辦理對公國際業(yè)務(wù)須通過農(nóng)行相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控名單篩查和控制,篩查方式包括業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接()和人工錄入篩查。各級(jí)行通過線上、線下等各類渠道發(fā)起的對公國際業(yè)務(wù)都須納入監(jiān)控名單篩查范圍。
A.自動(dòng)篩查
B.系統(tǒng)篩查
C.智能篩查
D.預(yù)警篩查
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