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單項(xiàng)選擇題

監(jiān)控名單篩查至少篩查收/付款人等交易方的名稱、（）、匯款行（如有）、收款行（如有）、中間行（如有）等涉及的金融機(jī)構(gòu)名稱和銀行識(shí)別碼（BIC）。

A.地址或住所
B.聯(lián)系方式
C.性別
D.證件號(hào)碼

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單項(xiàng)選擇題

各級(jí)行辦理對(duì)公國(guó)際業(yè)務(wù)須通過(guò)農(nóng)行相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控名單篩查和控制，篩查方式包括業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接（）和人工錄入篩查。各級(jí)行通過(guò)線上、線下等各類渠道發(fā)起的對(duì)公國(guó)際業(yè)務(wù)都須納入監(jiān)控名單篩查范圍。

A.自動(dòng)篩查
B.系統(tǒng)篩查
C.智能篩查
D.預(yù)警篩查

單項(xiàng)選擇題

按照規(guī)定開(kāi)展受益所有人身份識(shí)別工作的，每個(gè)客戶至少有（）名受益所有人。

A.1
B.2
C.3
D.4

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