單項選擇題將清洗過的贓款通過化整為零、“螞蟻搬家式”的方法轉(zhuǎn)移到與犯罪行為無明顯聯(lián)系的組織或個人的賬戶中，這是洗錢的（）階段。
A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段
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1.單項選擇題通過利用空殼公司的賬戶，用假名或受托人的名義開立銀行賬戶，進(jìn)行虛假的貿(mào)易往來，使用平衡貸款體制，讓資金在不同國家的不同金融機(jī)構(gòu)間頻繁地流動，買賣無記名證券等方法，以達(dá)到模糊其性質(zhì)、來源、受益人和增大執(zhí)法機(jī)關(guān)對其進(jìn)行有效調(diào)查的難度的目的。這是洗錢的（）階段。
A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段
2.單項選擇題將犯罪所得存入金融機(jī)構(gòu)或購買可流通票據(jù)，這是洗錢的（）階段。
A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段
最新試題
（）是分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的第一責(zé)任人，對本分支機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)。
題型：單項選擇題
反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
題型：單項選擇題
分支機(jī)構(gòu)前臺業(yè)務(wù)全體員工（含市場總監(jiān)、理財顧問等）及經(jīng)紀(jì)人直接接觸、聯(lián)絡(luò)客戶，對識別和防止洗錢的發(fā)生負(fù)主要責(zé)任。具體負(fù)責(zé)以下哪項職責(zé)（）。
題型：單項選擇題
公司受制裁個體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權(quán)國家公布的制裁名單。（）
題型：單項選擇題
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉(zhuǎn)、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設(shè)置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結(jié)合的模式。
題型：單項選擇題