單項選擇題通過利用空殼公司的賬戶，用假名或受托人的名義開立銀行賬戶，進(jìn)行虛假的貿(mào)易往來，使用平衡貸款體制，讓資金在不同國家的不同金融機(jī)構(gòu)間頻繁地流動，買賣無記名證券等方法，以達(dá)到模糊其性質(zhì)、來源、受益人和增大執(zhí)法機(jī)關(guān)對其進(jìn)行有效調(diào)查的難度的目的。這是洗錢的（）階段。
A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段
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1.單項選擇題將犯罪所得存入金融機(jī)構(gòu)或購買可流通票據(jù)，這是洗錢的（）階段。
A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段
2.單項選擇題根據(jù)有記載的資料和一般公認(rèn)的觀點，現(xiàn)代意義上的洗錢最早產(chǎn)生于（）。
A.西班牙
B.葡萄牙
C.英國
D.美國
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合規(guī)部反洗錢崗?fù)ㄟ^反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)及時報送大額交易報告。
題型：單項選擇題
反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
題型：單項選擇題
在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務(wù)。
題型：單項選擇題
根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
題型：單項選擇題
根據(jù)《反洗錢法》，下列關(guān)于應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)說法正確的是（）。
題型：單項選擇題