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單項(xiàng)選擇題

公司按照（）、客戶行為、資金劃轉(zhuǎn)、交易特征等多個(gè)維度建立可疑交易監(jiān)測(cè)模型，模型設(shè)置采取系統(tǒng)監(jiān)測(cè)和人工監(jiān)測(cè)相結(jié)合的模式。

A.客戶身份
B.客戶資產(chǎn)
C.所在地區(qū)
D.客戶職業(yè)

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單項(xiàng)選擇題

合規(guī)部反洗錢崗?fù)ㄟ^(guò)反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測(cè)客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)及時(shí)報(bào)送大額交易報(bào)告。

A.20
B.10
C.5
D.30

單項(xiàng)選擇題

公司向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告下列大額交易：當(dāng)日單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易（）萬(wàn)元以上、外幣交易等值（）萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其它形式的現(xiàn)金收支。

A.5，1
B.10，5
C.15，10
D.20，10

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