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問答題
【簡答題】常見的洗錢渠道有哪些？
答案：
（1）現(xiàn)金走私；
（2）將大額現(xiàn)金分散存入銀行
（3）向現(xiàn)金流量高的行業(yè)投資；
（4）購置...
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問答題
【簡答題】洗錢行為和洗錢罪有何區(qū)別？
答案：
（1）上游犯罪的范圍不同。我國刑法規(guī)定洗錢罪的上游犯罪為7種。犯罪分子只有清洗7種上游犯罪的所得才構(gòu)成洗錢罪。洗錢行為則...
問答題
【簡答題】金融行動(dòng)特別工作組定義的洗錢上游犯罪有哪幾種？
答案：
2003年6月，國際反洗錢組織金融行動(dòng)特別工作組在柏林召開會(huì)議，對(duì)洗錢犯罪的上游犯罪作了明確的規(guī)定，范圍包括：有組織犯罪...
